当前观察：丰元股份: 山东丰元化学股份有限公司2022年度独立董事述职报告（谷艳）
2023-03-16
山东丰元化学股份有限公司
本人谷艳，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
【资料图】
事，在任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行独
立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作
用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况作如下汇
报：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会，本着恪尽职守的原
则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存
在损害股东，特别是中小股东的利益的情况。因此，2022 年度任职期间，本人未
对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：
应 出 席董 实际出席董 缺 席 董事 是否连续两次未亲
独立董事姓名 列席股东会次数
事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议
谷艳 10 10 0 否 6
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠
自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，
取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
序号 时间 会议届次 发表独立意见的事项
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司非
公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关
《关于
公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
的议案》
《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措
施切实履行的承诺的议案》
《关于制定<公司未来三年股
东回报计划（2022 年-2024 年）>的议案》
《关于公司非
公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
《关于公司与
特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
《关于聘
请内部控制审计机构的议案》
《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议
《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交
易的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
累计和当期对外担保情况》
《公司 2021 年度利润分配预
案》
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
《公司
《公司
《关于 2022 年度公
司对外担保计划的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
《关于公司 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的
议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财
务总监的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
累计和当期对外担保情况》
《公司 2022 年半年度募集资
金存放及使用情况的专项报告》《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向
控股孙公司增资暨关联交易的议案》
《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
换的议案》
第五届董事会第二十一次会 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
议 案》
三、任职董事会专门委员会工作情况
主任委员。报告期内，本人根据《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》，利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司的内外
部审计的沟通、监督和核查工作及对公司的董事和高管薪酬方案、绩效考核等方
面给予了合理的建议。
四、对公司进行现场调研的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加董事会的机会以及其它时间，多次
对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的
董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的经营状况、财务
状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一） 对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行现场检查；对公司对外担保、关联方占用资金、关联交易等情况进行
现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的信息和资料；及时了解了公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二） 对公司的定期报告及重要事项，事前对所提供的议案材料和有关介
绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护
股东利益，特别是中小股东利益。
六、公司存在的问题与相关建议
《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了
规范的公司治理结构和完善的内部控制制度，公司运作规范。本人建议公司应持
续不断的完善公司治理结构，进一步健全公司内部控制体系，同时注意风险防控，
确保公司稳健发展。
七、其他事项
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别是社会公
众股东的合法权益，全体独立董事将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地
履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、
健康发展。
独立董事：谷艳
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